Для бизнеса из России это значит следующее: любая международная транзакция может быть остановлена, если у банка возникнет подозрение на связь с фигурантами санкционных списков. Даже партнёр из «нейтральной» страны может оказаться в зоне риска, если его цепочка расчётов затрагивает юрисдикции, где действует OFAC.
Совет: чтобы не столкнуться с блокировкой платежа, важно заранее проверять контрагентов по базе OFAC SDN List и учитывать, через какие страны и банки пройдёт ваш платёж. Банки оценивают не только саму компанию, но и всю цепочку транзакции.