Это значит:
всех проверяют по-разному
Если вы:
— работаете с «чувствительными» странами
— используете сложные схемы
— проводите крупные суммы
вы автоматически попадаете в более жёсткий контроль
Результат:
— больше проверок
— больше запросов
— выше риск задержек
Если бизнес выглядит прозрачным и понятным для банка — проверки проходят быстрее
Что важно бизнесу:
ключевая задача — выстроить структуру операций и документооборот так, чтобы банк мог квалифицировать вашу деятельность как прозрачную и соответствующую приемлемому уровню риска