OFAC (Office of Foreign Assets Control) — это Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США. Именно этот орган формирует санкционные списки и определяет, с кем американские и международные банки имеют право работать, а с кем нет.
Для бизнеса из России это значит следующее: любая международная транзакция может быть остановлена, если у банка возникнет подозрение на связь с фигурантами санкционных списков. Даже партнёр из «нейтральной» страны может оказаться в зоне риска, если его цепочка расчётов затрагивает юрисдикции, где действует OFAC.
Совет: чтобы не столкнуться с блокировкой платежа, важно заранее проверять контрагентов по базе OFAC SDN List и учитывать, через какие страны и банки пройдёт ваш платёж. Банки оценивают не только саму компанию, но и всю цепочку транзакции.
Мы сопровождаем международные расчёты и логистику именно с учётом требований OFAC и других регуляторов. Помогаем строить безопасные схемы, которые проходят банковский комплаенс и исключают риски блокировки. Напишите нашему менеджеру — разберём ваш кейс и подберём рабочее решение под ваши задачи.
