Мы используем cookie для аналитики и улучшения сервисов. Вы можете ограничить их использование в настройках браузера. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie
Связаться с нами
что мы предлагаем
Обеспечиваем прозрачность и соответствие вашего бизнеса мировым требованиям, помогая соблюдать международные нормы, стандарты и регуляторные требования.
Аудит бизнес-процессов на соответствие международным требованиям (FCPA, UK Bribery Act, AML, GDPR и др.)
Оценка и минимизация правовых, финансовых и репутационных рисков
Разработка и внедрение внутренних политик, кодексов и процедур
Обучение сотрудников стандартам этики и комплаенса
Консультирование по вопросам антикоррупционного и санкционного регулирования, антиотмывочного и валютно-платёжного контроля
Сопровождение проверок и разработка политики соответствия
Задать вопрос
Получите консультацию
или задайте вопрос менеджеру
в чат-боте Telegram
или задайте вопрос менеджеру
в чат-боте Telegram
КАК МЫ РАБОТАЕМ
Проводим первичную диагностику бизнеса для выявления юридических, налоговых и комплаенс-рисков
Анализируем международные цепочки поставок и защищаем сделки от ошибок в лицензировании, НДС и AML
Формируем индивидуальную стратегию устранения рисков и выстраиваем безопасные процессы
Сопровождаем внедрение решений: от корректировки документов до подготовки к проверкам и международным операциям
ваша Безопасность
Гарантируем успешное завершение сделок, берем на себя все риски, связанные с ними
Среди наших клиентов, такие крупные компании, как Газпром, Сибур, Уралхим и Камаз. Они высоко оценивают наш опыт и профессионализм, доверяя нам свои значимые проекты.
Наши преимущества
Международная экспертиза
Работаем с требованиями зарубежных банков, регуляторов и контролирующих органов в более чем 20 юрисдикциях
Защита от юридических рисков
Помогаем избежать блокировок, штрафов и приостановок операций, связанных с AML, санкциями, НДС и лицензированием
Комплексная диагностика бизнеса
Проводим анализ процессов, цепочек поставок и документов, выявляя слабые места и потенциальные нарушения
Прозрачность для банков и партнёров
Готовим корректный пакет документов и обоснований, чтобы платежи и сделки проходили без задержек
Индивидуальные решения под отрасль
Учитываем специфику бизнеса: IT, оборудование, логистика, торговля, производство, медтехника, инвестиции и др
Сопровождение проверок
Помогаем взаимодействовать с банками, аудиторами и службами комплаенса, готовим ответы на запросы и документы
Задать вопрос
Получите консультацию
или задайте вопрос менеджеру
в чат-боте Telegram
или задайте вопрос менеджеру
в чат-боте Telegram
Хотите, чтобы ваша сделка прошла так же надёжно?
Оставьте заявку
вопросы и ответы
Международный комплаенс помогает бизнесу соответствовать требованиям зарубежных банков, регуляторов и партнёров. Это снижает риски блокировок платежей, отказов в обслуживании, штрафов, санкций и репутационных последствий. Комплаенс — фундамент для безопасных международных сделок.
В ходе анализа мы проверяем корректность цепочек поставок, документооборот, соответствие требованиям AML/санкций, наличие несовместимых лицензий, риски по НДС, соответствие товаров документам и потенциальные нарушения, которые могут вызвать вопросы у банков или зарубежных партнёров.
Блокировки происходят при несоответствии документов, расхождениях между товаром и инвойсом, подозрительных транзакциях, неверной классификации товаров, отсутствии обоснований сделки или нарушении AML/санкционных требований. Мы помогаем устранить такие риски до их возникновения.
Мы готовим документы, формируем корректные обоснования сделок, консультируем по НДС, валютному контролю, санкциям и лицензированию, обучаем сотрудников и сопровождаем проверки. Задача — обеспечить прозрачность операций и сделать бизнес безопасным для международного сотрудничества.