Compliance Report — это отчёт, подтверждающий, что компания или операция соответствует требованиям законодательства, санкций и внутренних правил банка.
Простыми словами:
это документ, который отвечает на вопрос банка:
«Всё ли здесь законно и понятно?»
Когда он нужен:
- при сложных сделках;
- при международных платежах;
- при проверках банка.
Если отчёта нет или он подготовлен формально, банк начинает задавать дополнительные вопросы или приостанавливает операцию.
Частая ошибка бизнеса:
готовят документы «для себя», а не для банка.
Что важно:
документы должны объяснять логику сделки так, как её понимает комплаенс-служба. Недостаточно просто собрать комплект документов — важно, чтобы он отвечал на потенциальные вопросы банка ещё до их возникновения.
Если у вас уже запрашивали документы по сделке или платёж находится на дополнительной проверке — обратитесь к нашему менеджеру. Поможем подготовить Compliance Report и снизить риск отказа или задержки операции.
