KYC (Know Your Customer) — процедура проверки клиента, обязательная для банков и платёжных систем. В международной практике она служит инструментом защиты от мошенничества, санкционных рисков и непрозрачных финансовых операций.
В условиях санкционного давления соблюдение принципов KYC особенно важно для российского бизнеса, который сталкивается с повышенным вниманием со стороны зарубежных банков и партнёров (оверкомплаенс).
Если вашей компании необходима консультация по вопросам KYC, KYB или международного комплаенса — оставьте заявку.
