Sanctions Screening — это автоматическая проверка платежа на совпадения с санкционными списками (OFAC, ЕС, ООН и др.).
Проверяют всё:
— кто отправил и кто получает
— через какие банки
— что написано в назначении платежа
Один «неудачный» SWIFT-текст — и платёж зависает
Чтобы пройти проверку без проблем:
— избегайте чувствительных слов (crypto, Iran, drone и т.д.)
— не меняйте резко маршрут и валюту
— заранее продумайте обоснование
Нужен безопасный платёж без блокировок? Оставьте заявку нашему менеджеру.
