Сумма / Маршрут / Срок / Категория
Сумма сделки: 720 000 EUR
Маршрут платежа: Россия → Турция → Италия
Срок проведения расчётов: 3 рабочих дня
Категория: Ювелирные изделия, ДМДК (драгоценные металлы и драгоценные камни)
Маршрут платежа: Россия → Турция → Италия
Срок проведения расчётов: 3 рабочих дня
Категория: Ювелирные изделия, ДМДК (драгоценные металлы и драгоценные камни)
Задача клиента
Российская торговая компания закупала партию ювелирных изделий из золота и серебра у итальянского производителя. Требовалось безопасно провести международный платёж, соблюсти требования по учёту ДМДК и избежать блокировки со стороны европейских банков.
Сложности сделки
- Сделка относилась к категории ДМДК с повышенными требованиями к комплаенсу и документообороту.
- Итальянская сторона предупредила о высоком риске блокировки прямого платежа из России.
- Требовалось корректное оформление контрактной и товарной документации.
- Ошибки в учёте или структуре сделки могли привести к остановке платежа и проблемам с реализацией товара.
Решение
- Проверили контракт и спецификацию на соответствие требованиям по ДМДК.
- Проконсультировали клиента по вопросам учёта и регистрации партии.
- Приняли оплату в рублях на счёт партнёра в Турции.
- Организовали конвертацию средств в евро.
- Провели международный платёж поставщику в Италии с корректным назначением платежа и полным комплектом документов.
Результат
- Платёж успешно проведён без блокировок и дополнительных запросов.
- Поставка ювелирных изделий выполнена в установленные сроки.
- Клиент выполнил все требования по учёту и обороту ДМДК.
- Контракт реализован без финансовых и репутационных рисков.
Для нас было важно не только провести оплату, но и правильно оформить сделку с точки зрения требований по ДМДК. Команда помогла выстроить безопасную структуру расчётов, проверить документы и провести платёж без задержек. Поставка состоялась вовремя, а все требования по учёту были соблюдены.
Международные платежи без рисков — с СКС Консалтинг
- С 2017 года мы помогаем бизнесу проводить международные транзакции без заморозок и задержек.
- Более $ 100 млн платежей в месяц.
- Инфраструктура в Москве, Дубае, Гонконге и 21 представительстве по всему миру.
- Оптимальные финансовые маршруты для каждого кейса.
- Наши клиенты: Газпром, Сибур, Уралхим, Камаз.
